中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

【资料图】

                     《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等的有关规定，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司董

事会换届选举发表独立意见如下：

  本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同

意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘

岗位的职责要求。被提名人不存在有《公司法》、

                     《上市公司独立董事规则》、

                                 《公

司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场

禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论

之情形。

  我们一致同意提名刘平山先生、王志明先生、季欣华先生为公司第十一届董

事会董事候选人，提名罗娟女士、卢晓晨先生为公司第十一届董事会独立董事候

选人，并提交公司2022年年度股东大会审议。其中，独立董事候选人须经深圳证

券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事：

  罗娟    卢晓晨

                            二〇二三年六月八日

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